Ръководител звено „Противодействие изпирането на пари и финансирането на тероризъм“

Отговорности:

Отговаря за прилагането на политиките и процедурите за AML, CTF и Санкции AML, CTF и Санкции в банката в България и Гърция, осигурявайки съответствие с европейските, локалните и международните регулации
Управлява всички оперативни процеси по AML, включително скрининг, мониторинг, проверки по санкции и механизми за предотвратяване на измами
Ръководи и надзирава разследването на съмнителни транзакции, както и ескалации от клоновата мрежа и вътрешни екипи
Предоставя експертни насоки на колеги в клоновете и централата относно KYC, EDD/CDD, онбординг, мониторинг на клиенти и процедурите по AML/CTF
Анализира комплексни случаи, свързани с финансови престъпления, нововъзникващи типологии и рискови тенденции, като предлага мерки за ограничаване на риска
Ръководи обученията по AML, изграждайки култура на съответствие, прозрачност и етично поведение в цялата банка
Подготвя и контролира подаването на регулаторни отчети по AML/CTF и Санкции, като гарантира навременни, точни и добре документирани данни към регулатори и висш мениджмънт
Участва в подобрения на процесите чрез използване на технологии, данни и добри практики за засилване на защитата срещу финансови престъпления

Отговаряш на нашите очаквания за:

Минимум 5+ години релевантен опит в сферата на финансовите услуги, включително доказан управленски опит в AML, Регулативен контрол
Солидна експертиза в AML/CTF и управление на риска от финансови престъпления в различни юрисдикции (предимство България и Гърция).
Висше образование по право, финанси, икономика, банкиране, бизнес администрация или сходна специалност.
Отлично владеене на английски език, включително умения за комуникация с регулатори, групови структури и международни партньори.
Отлични аналитични умения и способност за оценка на сложни случаи и вземане на качествени решения.
Висока мотивация, интегритет и адаптивност, с умение за работа в динамична и натоварена среда.
Задълбочени познания по европейската и гръцката AML/CTF нормативна рамка, включително EBA Guidelines и международни добри практики.
Готовност за участие в международни обучения, семинари и програми, организирани от ProCredit Bank.

Ела в нашия екип и ще получиш:

Работа в динамична международна среда
Професионално израстване в мотивиран екип
Възможности за обучение
Гъвкаво работно време (от 7:30-09:00 ч. до 16:30-18:00 ч.)
Социални придобивки: 25 дни годишен платен отпуск, допълнително здравно осигуряване, карта Multisport, сума за транспорт, допълнителни средства за лятна отпуска и отоплителен сезон, преференциални условия за продукти и услуги в Банката; преференциални такси за обучение в училище „Дени Дидро“

Кандидатствай сега