Експерт KYC Операции

Отговорности:

Извършва дейности, свързани с процеса по onboarding на клиенти. Оценява целта и характера на бизнес отношенията и взема решения за установяването им с потенциални клиенти.
Извършва дейности, свързани с комплексна проверка на клиенти (CDD) и разширена комплексна проверка (EDD).
Идентифицира и разследва индикатори за риск и потенциално подозрителни дейности по време на onboarding процеса и при извършване на CDD/EDD проверки.
Преглежда и анализира клиентска документация, включително документи за идентификация, с цел осигуряване на съответствие с изискванията за KYC и AML.
Анализира потенциални случаи на измами, изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
Подпомага екипа по ежедневни въпроси, свързани с AML/KYC, преглед на документи и KYC проверки, като изготвя оценки на клиенти и анализи по конкретни казуси.
Участва активно в дейностите на екипа, срещи и обучения с цел развитие на знанията и по-бърза интеграция в работната среда.
Демонстрира базово разбиране на регулациите, свързани с финансовите престъпления, мерките срещу изпирането на пари (AML), санкционните режими и процесите по KYC.
Развива аналитични, разследващи и умения за вземане на решения.
Участва в дейности по превенция на измами, изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
Оказва съдействие на колегите от клоновата мрежа и Централното управление на Банката по въпроси, свързани с политиките и изискванията за опознаване на клиента (KYC).

Основни изисквания:

Бакалавърска степен или последна година на университетското обучение
Предимство е минимум 1 година опит в областта на противодействието на финансовите престъпления, AML или Compliance
Общи познания и разбиране на финансовите продукти и офис приложенията
Интерес или опит в една или повече от следните области: KYC, мониторинг на транзакции, докладване на съмнителна дейност, превенция на измами
Много добро владеене на английски език
Аналитични умения, умения за разследване и вземане на решения
Прецизност, отговорност и внимание към детайла
Желание за учене и адаптиране към средата, процесите и изискванията на клиента и организацията
Добре развити меки умения, включително управление на конфликти, ефективна комуникация и емоционална интелигентност
Способност за адаптация към динамична среда и непрекъснато променяща се нормативна уредба и законодателство

Ела в нашия екип и ще получиш:

Работа в динамична международна среда
Професионално развитие в мотивиран екип
Възможности за обучение и утвърдени правила и процедури на работа
Гъвкаво работно време и опция за работа от вкъщи
Социални придобивки: 25 дни платен годишен отпуск, допълнително здравно осигуряване, карта Multisport, сума за транспорт, допълнителни средства за лятна ваканция и отоплителен сезон, преференциални условия за продукти и услуги в банката, преференциални такси за обучение в училище „Дени Дидро“, Програма за препоръки

Кандидатствай сега